Сюжет известного романа «Двенадцать стульев» предусматривает, что в одном из стульев работы мастера Гамбса были скрыты значительные ценности. Это вдохновило на примере фигурантов нашего рассказа показать, как современные «Гамбсы» рассовывают свои активы по всем возможным стульям, со временем перекладывая с одного на другой.
Об этом сообщает в своём журналистском расследовании Ассоциация реинтеграции Крыма.
Рассказывая в седьмой части о семейном бизнесе крымского чиновника Леонида Грача, мы уже приводили, как через непродолжительное время после создания в Украине ООО «Крымболгарюгсервис» (ЕГРПОУ 30480344), по тому же адресу: 98685, АРК, Ялта, поселок Симеиз, Советская, 80 было создано ООО «Крымболгарсервис» (ЕГРПОУ 30993483), в названии которого исчезло слово «юг». Затем появилась цепочка других компаний.
Также нами выявлены расхождения в датах рождения других соучредителей ООО «Крымболгарюгсервис» Назарета Яланузяна и Ксении Дорофеевой, которые они отмечали в других документах. Даже в украинский санкционный список госпожа Дорофеева К.М. попала «помолодевшей» со ссылкой на 1980 год рождения, хотя фактически она 1970 года, а с сентября 1989 года по июнь 1992 уже училась в высшей школе профсоюзного движения ВЦСПС им. Н.М. Шверника в Москве.
Установлен и случай использования дочерью Яланузяна Н.М. — Галиной Назаретовной русских фамилий «Гусева» и «Гусаева», например, при создании последнего очередного стула — ООО «Электрон» в российской юрисдикции по адресу: 352855, Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новомихайловский. К слову, в ее дочернюю компанию — ООО «Этнический парк» приглашен и включен в состав учредителей ранее упомянутый нами Дремов М.В. Сомнительно, что это делала Галина Гусева, а не ее отец Назарет Яланузян.
Также в городе Туапсе Краснодарского края (ул. Сочинская, 44) действует ООО «Стройтранс», среди учредителей которого, кроме Яланузяна Н.М., являются его возможные племянники Юрий и Левон Яланузьяны, а также дочь Гусева Г.Н.
Яланузян Артур Назаретович (Artur Yalanuzyan) является директором коммерческой компании «Pelastar ltd» в оффшорной юрисдикции Кипра с регистрационным номером 381049, где до 2010 года Артур Яланузян использовал фамилию Ialanouzian, а в следующем часто именовал себя русским как Яланузьян. В некоторых документах до 2014 года Артур Яланузьян тоже путал год своего рождения и предоставлял сведения про 1967 год рождения, а потом — про 1977 год. В частности, это был его паспорт РФ, по которому осуществлено регистрацию по адресу в кипрском Лимассоле.
Но не только личные данные «немного корректировали» наши знакомые. Напомним читателям, что в пятой части мы рассказывали о некоторых нефтяных схемах, в том числе с использованием теплоходов «Игарка» и «Приморск» в сомнительных операциях с бункеровки топлива. Тогда же вспомнили и иностранную компанию «Brouns Maritime limited» от имени которого действовал капитан «Приморска».
Именно регистрация Яланузяном Н.М. совместно с сыном Яланузяном А.Н. компаний на Кипре, использованные в морской сфере, служат прекрасным примером притяжения к действиям, которые затрудняют их надлежащую идентификацию.
Сначала это был один «стул» — оффшорная компания «BROUNS maritime limited», зарегистрированная под № 72608 с 1995 года, а затем, хотя и похожий, но «другой стул» — тоже оффшорная компания «BRUNS maritime limited» зарегистрированная под № 110158). Обе фирмы зарегистрированы в Лимассоле на Кипре по одному адресу.
Данными сайта Департамента регистратора компаний и официального ликвидатора Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма Республики Кипр подтверждается, что в 2010 году по документам гражданина Кипра Артура Яланузяна и компании «Bruns Maritime Limited», основанной в оффшорной юрисдикции Кипра с регистрационным номером 110158 (где Яланузян Артур является мажоритарным акционером и имеет 8000 акций, а миноритарный акционер Яланузян Назарет имеет 2000 акций), 12 октября 2010 года создана фирма «Trans Holdings Overseas SA» рег. номер 1609123 в юрисдикции Британских Виргинских островов.
Компания была владельцем судна «Seabreeze» под флагом Белиза (IMO 9143312), на которое украинский суд наложил арест именно за связь конечного бенефициарного владельца судна-актива с песочным делом. Интересно, что пытаясь снять арест, адвокаты — представители компании «Trans Holdings Overseas S.A.» всячески избегали надлежащей идентификации Артура Яланузяна и подтверждения его статуса, как директора компании. Такой вывод следует из решения Одесского апелляционного суда по результатам рассмотрения их жалобы по делу 522/6180/18 и других.
Думаем мало кого удивит, что при рассмотрении в одном из судов США, в славном городе Сан-Хосе, дела, где стороной выступала «Trans Holdings Overseas S.A.», у здания суда было замечено другое лицо с фамилией Яланузян. У авторов есть даже повестка, выданная судьей Северного окружного суда штата Калифорния Рональдом Уайтом. Лицом с фамилией Яланузян оказалась некая Нелли Ашотовна, которая благодаря неуважения к мелочам, где-то оставила около 40 долларов и попала на сайт государственного контролера штата Калифорния Бетти Т. Йи (Betty T. Yee).
Нелли Яланузян родилась якобы в 1954 году и проживает в Калифорнии, в Северном Голливуде. Иногда госпожа Нелли обозначала себя различными прозвищами, в частности, Нелли Йгланузян, Нелли Яланунизян, Нелли Яланоузян Нелли Анузян (Nelli Yglanuzyan, Nelli Yalanunuzyan, Nelli Yalanouzyan, Nelli Anuzyan). Какую связь имеет госпожа Яланузян со старым клиентом российских спецслужб Назаретом Яланузяном, уверены, должны безотлагательно определить контрразведывательные органы США.
Образцом, как «сокровища одного стула переводят в другой» служит статья украинского издания, где сообщалось, как несмотря на конфликт интересов, а именно, предварительную работу в адвокатском объединении, которое защищает интересы владельца «Seabreeze» компании «Trans Holdings Overseas SA », одного из сыновей судьи Приморского районного суда в городе Одессе, его отец судья Анатолий Дерус снял арест с судна.
Практически мгновенно, сухогруз «Seabreeze» без оригиналов документов, изъятых следствием на судне и владельцам не возвращались, немедленно продали американской фирме из Флориды «Pilin Fleet Management LLC», а новые владельцы переименовали судно на «TRUMP D» и подняли на нем флаг Сент -Китс и Невис.
По данным издания, за флоридской компанией стоят те же россияне с офисом в Москве, на 1-й улице Текстильщиков, которые владели и «Seabreeze», они же наняли украинское пиар-агентство, которое 15 мая распространило заявление о «незаконности» действий прокуратуры.
Нам же, с конфиденциальной беседы с одним из моряков стало известно, что название для судна выбрали не случайно. Кроме желания раздуть международный скандал, коммерсанты под буквой «D» имели в виду не имя Президента США, а другое оскорбительное слово на русском, которое мы озвучить просто не имеем права.
Остается только поблагодарить украинских правоохранителей за повторный арест судна и твердую позицию по отстаиванию государственных интересов. Также хотим не расстраиваться, ведь если сокровища переводят со стула в стул, то конец этого «романа» всем известен.
Источник: Ассоциация реинтеграции Крыма
Предыдущие части расследования:
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть 1)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть вторая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть третья)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть четвертая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть пятая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть шестая)
Крым криминальный:Бандиты на службе у бандитов (часть седьмая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть восьмая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть девятая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть десятая)
Крым криминальный: Бандиты на службе у бандитов (часть одиннадцатая)