Суббота, 17 октября, 2020

Финразведка США сообщила, что российские банки отмыли $11 миллиардов

Must Read

МИД Германии заявил, что диалог с Россией должен продолжаться

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас намерен продолжить диалог с Россией и после введения санкций ЕС в отношении ряда...

В Крыму разыскиваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе получил высокую должность

Разыскиваемый по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – Владимир Боделан, получил высокую...

Армянский Саддам

В ходе продолжающегося вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе армяне и их прокси продолжают терять позиции в ходе...

Подразделение министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) заподозрило крупнейшие мировые банки в том, что те на протяжении 20-ти лет помогали клиентам обходить санкции и за это время отмыли незаконно полученные средства в размере 2 трлн. долларов. Такие данные опубликовал Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ).

Согласно документации, которая включает более 2 тысяч так называемых отчетов банков о подозрительных операциях клиентов — SAR (suspicious activity reports) — JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered и Bank of New York Mellon игнорировали собственные правила внутреннего контроля, продолжая обслуживать клиентов и полагаясь на то, что штрафами оплатят сделки с правосудием.

По базе данных ICIJ, составленной из отчетов FinCEN, российские банки участвовали в 3810 потенциально подозрительных транзакциях на сумму почти 11 млрд. долларов.

В этих сделках российские банки получили 7,28 млрд. долларов, а отправили 3,5 млрд. Самое активное участие в транзакциях принимал Bank of New York Mellon (2992 транзакции).

Лидером по объёму подозрительных операций оказался Росбанк. Его операции заинтересовали финансовую разведку США. Он провернул 300 транзакций на 1,5 млрд. долларов, а в банке осталось 3,5 млрд. сомнительных денег.

Через Альфа-банк и Сбербанк прошло примерно 500 таких транзакций, по 425 млн. долларов.

В список российских банков, участвующих в транзакциях, входят — ВТБ, Еврофинанс Моснарбанк, Внешэкономбанк, Номос банк, «Возрождение», Газпромбанк, Юникредит, Промсвязьбанк, Новикомбанк, Райффайзенбанк и другие.

Крупнейшими транзакциями стали — перевод 2,72 млрд. долларов из нидерландского Amsterdam Trade Bank («дочка» Альфа-банка) в Росбанк в 2011 году, 570 млн. долларов из латвийского Expobank в банк «Союз» в 2013 году, 300 млн. долларов из швейцарского Credit Suisse в Еврофинанс Моснарбанк в 2008 году, 150 млн. долларов из банка «Приморье» жены бывшего губернатора Сергея Дарькина в сингапурский United Overseas Bank Limited в 2014 году.

Читайте Информационный навигатор так же в социальных сетях:

Telegram

Facebook

Twitter

Лента

МИД Германии заявил, что диалог с Россией должен продолжаться

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас намерен продолжить диалог с Россией и после введения санкций ЕС в отношении ряда...

В Крыму разыскиваемый по делу о трагедии 2 мая в Одессе получил высокую должность

Разыскиваемый по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов в 2014 году – Владимир Боделан, получил высокую должность в оккупированном Крыму. Боделан...

Армянский Саддам

В ходе продолжающегося вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе армяне и их прокси продолжают терять позиции в ходе реализации ВС Азербайджана операций по...

Вашингтон начал новое расследование в связи с вмешательством России в президентские выборы

Федеральное бюро расследований США начало новое расследование возможного вмешательства в президентские выборы, связанного с Россией. Об этом сообщает CNN.

“Путинизм – это фашизм”: в Хабаровске сотни людей вышли на акцию протеста (фото+видео)

В Хабаровске 17 октября вновь прошла несогласованная субботняя акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, уже 15-ая подряд. В целом,...

Актуально