Китай, США и Россия вошли в список стран, где, по данным финансовой разведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов.
Как следует из годового отчета за 2019 год Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций при службе таможенного и пограничного контроля Германии – финансовые институты страны, нотариусы и маклеры по продаже недвижимости стали чаще сообщать о случаях, связанных с подозрениями в отмывании денег и финансировании терроризма.
После создания в 2017 году подразделения FIU, специализирующегося на расследовании преступлений, связанных с отмыванием денег, число сообщений о таких намерениях резко увеличилось.
Чаще всего подозрения связаны с деятельностью финансового сектора – в часности банков и компаний, предоставляющих финансовые услуги. Хотя стоит отметить, что количество сообщений о подобных случаях в “нефинансовом секторе” также значительно возросло. Речь идет о деятельности нотариусов, маклеров, адвокатов и организаторов азартных игр.
В 2020 году число сообщений о случаях подозрения в отмывании денег продолжит расти, прогнозирует глава Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций Кристоф Шульте.
Самое большое количество подозрительных транзакций за рубежом было зафиксировано во Франции, где нередко с мошенническими намерениями открывались счета в немецких интернет-банках. В список стран, где в течении 2019 года было произведено более 1000 подозрительных транзакций, входят также Нидерланды, Швейцария, Турция, Россия, Китай, США, Италия, и Великобритания.
Читайте Информационный навигатор так же в социальных сетях: