Полиция Испании арестовала 23 человека в ходе операции, направленной против преступной сети, которая занималась отмыванием денег.
Она связана с российской мафией и высокопоставленными местными чиновниками. За время семилетнего расследования, которое правоохранительные органы назвали крупнейшим за десятилетие, удалось арестовать и главарей группировки.
Они отмывали деньги российских воров в законе, планировали взять под контроль ключевые сектора экономики Испании и проникнуть в государственные учреждения. С этой целью обвиняемые привлекали в группировку госслужащих, юристов, бизнесменов и хакеров.
Еще в 2013 году испанская полиция обнаружила, что несколько главарей русского преступного мира регулярно наведываются в Аликанте и Ибицу. Через подставные лица и компании они переводили и завозили в страну огромные суммы денег, добытых незаконным путем. Их преступная деятельность включала убийства, вымогательства, торговлю людьми и оружием по всему миру.
Сеть имеет множество разветвлений по всей Европе, распространяя свою деятельность также на Южную Америку и США. Прибыль от этой преступной деятельности инвестировалась российскими бизнесменами, связанными как с «ворами в законе», так и с российскими преступными синдикатами, в различные предприятия Испании, в основном в сфере отдыха, гостиничного бизнеса и недвижимости.
Прибегая к взяточничеству и торговле влиянием, они смогли проникнуть в госучреждения страны, чтобы обезопасить себя от судебно-полицейского преследования. По этой причине следствие пришлось вести особенно осторожно, чтобы не допустить утечки информации.
Как выяснилось, один из преступников осуществлял благотворительную деятельность в различных государственных учреждениях, чтобы заполучить их доверие, которое потом использовалось в интересах преступной сети.
В масштабной полицейской операции приняли участие Интерпол и национальный прокурорский орган по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.
