Вторник, 20 июля, 2021

В Польше задержали членов преступной группы, которые отмывали деньги с РФ

Must Read

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали трёх человек, занимавшихся легализацией денег от преступной деятельности, преимущественно с территории Российской Федерации.

По данным спецслужбы, было «отмыто» более 660 млн. злотых.

По требованию прокурора суд применил к ним временное задержание. Один из обвиняемых руководил группой, а двое других были работниками банка. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре. ОПГ создавала фирмы-однодневки, которые не вели хозяйственной деятельности, не производили налоговых расчетов, а их единственная цель заключалась в том, чтобы обеспечить получение средств, в основном, с территории России, а затем их перевод на последующие банковские счета компании, работающие в Великобритании, странах Дальнего Востока и налоговых офшорах.

В прокуратуре допускают, что появятся больше задержанных по этому делу.

Лента

В храме РПЦ женщину с ребенком на руках облили помоями за «грязь на колесах коляски»

Прихожанка РПЦ в Ростове-на-Дону пожаловалась на действия женщин, которые не хотели пускать её в храм из-за того, что она...

Актуально