Четверг, 28 марта, 2024

В Польше задержали членов преступной группы, которые отмывали деньги с РФ

Must Read

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали трёх человек, занимавшихся легализацией денег от преступной деятельности, преимущественно с территории Российской Федерации.

По данным спецслужбы, было «отмыто» более 660 млн. злотых.

По требованию прокурора суд применил к ним временное задержание. Один из обвиняемых руководил группой, а двое других были работниками банка. Им грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Следователи установили, что группа действовала с 2015 года в Польше, Российской Федерации, Беларуси и Сингапуре. ОПГ создавала фирмы-однодневки, которые не вели хозяйственной деятельности, не производили налоговых расчетов, а их единственная цель заключалась в том, чтобы обеспечить получение средств, в основном, с территории России, а затем их перевод на последующие банковские счета компании, работающие в Великобритании, странах Дальнего Востока и налоговых офшорах.

В прокуратуре допускают, что появятся больше задержанных по этому делу.

Лента

Обстрелы Харькова можно остановить, нужно политическое решение – координатор ИС

До 2022 года Харьков входил в число 20 самых больших городов Европы по количеству официально зарегистрированного населения – 1,4+...

Актуально