Пятница, 26 февраля, 2021

отмывание денег

Экс-зять премьера РФ подозревается в причастности к крупнейшей махинации с НДС в российской истории

Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина. В ответ на запрос германских СМИ прокуратура немецкого города Кобленца подтвердила только то, что дело об...

В Испании завершено следствие, в ходе которого раскрыты схемы отмывания денег российской мафией

Полиция Испании арестовала 23 человека в ходе операции, направленной против преступной сети, которая занималась отмыванием денег. Она связана с российской мафией и высокопоставленными местными чиновниками. За время семилетнего расследования, которое правоохранительные органы назвали крупнейшим за десятилетие, удалось арестовать и главарей...

ФБР начало расследование по поводу отмывания теневых капиталов из России

Расследованием по отмыванию денег из России займется ФБР США совместно с прокуратурой Нью-Йорка. Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих...

Молдова возобновила расследование отмывания $20 миллиардов из России

Парламент Молдовы решил вернутся к расследованию криминальной схемы, которая позволила отмыть через банковскую и судебную системы республики, примерно 20 млрд. долларов из России. В пятницу, на заседании законодательного органа республики, по инициативе проевропейской Платформы «Достоинство и правда», была сформирована специальная...

В Германии увеличилось число подозрений в отмывании денег

Китай, США и Россия вошли в список стран, где, по данным финансовой разведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов. Как следует из годового отчета за 2019 год Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций при службе таможенного...

СБУ разоблачила международную группировку, отмывавшую средства через криптовалюты

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, организованную вынужденными переселенцами из ОРДЛО. По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, которые пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюты с...

Россия становиться мировым центром отмывания денег

Группа «Информационное сопротивление» пишет, что старания РФ вылезти из финансового кошмара, в который ее вогнали руководители страны становятся все более провальными . Глупые «стратегические» решения дают свои плоды. Кроме этого, привычка использовать нефтегаз в качестве политического инструмента, вдруг начала...
- Advertisement -

Latest News

Акции «Норникеля» ускорили падение на новостях об очередном ЧП

Акции «Норникеля» продолжают падение на Московской бирже на новостях об очередном ЧП. На этой неделе «Норникель» объявил, что частично приостанавливает...
- Advertisement -