отмывание денег

Сотрудники Агентства внутренней безопасности (АВБ) Польши задержали трёх человек, занимавшихся легализацией денег от преступной деятельности, преимущественно с территории Российской Федерации. По данным спецслужбы, было «отмыто» более 660 млн. злотых. По требованию прокурора суд применил к ним временное задержание. Один из обвиняемых руководил группой,...

Единая база ГосДумы опубликовала документ, в рамках которого вносятся изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Соответствующая поправка рекомендована ко второму чтению законопроекта о запрете россиянам участвовать в работе нежелательных НПО за пределами...

Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодова, который женат на родной сестре премьер-министра Михаила Мишустина. В ответ на запрос германских СМИ прокуратура немецкого города Кобленца подтвердила только то, что дело об...

Полиция Испании арестовала 23 человека в ходе операции, направленной против преступной сети, которая занималась отмыванием денег. Она связана с российской мафией и высокопоставленными местными чиновниками. За время семилетнего расследования, которое правоохранительные органы назвали крупнейшим за десятилетие, удалось арестовать и главарей...

Расследованием по отмыванию денег из России займется ФБР США совместно с прокуратурой Нью-Йорка. Как сообщает Dagens Industri, шведские Skandinaviska Enskilda Banken и Swedbank, а также крупнейший в Дании Danske Bank подозреваются в мошенничестве и нарушении правил противодействия отмыванию в своих...

Парламент Молдовы решил вернутся к расследованию криминальной схемы, которая позволила отмыть через банковскую и судебную системы республики, примерно 20 млрд. долларов из России. В пятницу, на заседании законодательного органа республики, по инициативе проевропейской Платформы «Достоинство и правда», была сформирована специальная...

Китай, США и Россия вошли в список стран, где, по данным финансовой разведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов. Как следует из годового отчета за 2019 год Центрального ведомства по расследованию финансовых транзакций при службе таможенного...

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, организованную вынужденными переселенцами из ОРДЛО. По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, которые пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюты с...

Группа «Информационное сопротивление» пишет, что старания РФ вылезти из финансового кошмара, в который ее вогнали руководители страны становятся все более провальными . Глупые «стратегические» решения дают свои плоды. Кроме этого, привычка использовать нефтегаз в качестве политического инструмента, вдруг начала...