Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала попытку хищения более 1,3 млрд. грн. из государственного бюджета Украины.
По информации СБУ, организатором схемы оказался предприниматель из Киева, фиктивно трудоустраивавший в собственных компаниях лиц с инвалидностью. Это позволяло ему оформлять налоговые льготы и получать компенсацию от государства.
По данным следствия, для реализации схемы организатор привлек 15 подконтрольных коммерческих структур в столичном регионе, а также в Винницкой и Черкасской области.
Фигуранты подыскивали лиц с инвалидностью и за символическую плату оформляли их в штат собственных компаний, но по факту на рабочем месте они не появлялись и не были задействованы в производственном процессе. Однако контролирующим органам дельцы отчитывались, что льготная категория населения составляет более половины штатной численности персонала предприятий. Таким образом, дельцы получили право на возмещение из государственного бюджета Украины более 1,3 млрд. грн.”, – сообщили в СБУ.
Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить финансовую махинацию и хищение бюджетных денег.
В ходе 24 обысков по адресам проживания и на рабочих местах фигуранты изъяли: мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности; документы и черновые записи, подтверждающие попытки незаконного возмещения НДС.
Продолжается следствие в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).
Решается вопрос о сообщении главному фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжается следствие по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.