Министерство финансов и Государственная служба финансового мониторинга Украины призывают Группу по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) принять соответствующие действия по России и Северной Корее для защиты безопасности мировой финансовой системы и внести Россию в “черный” список на ближайшем пленарном заседании, которое начнётся 23 июня.
«Пока российские военные продолжают терпеть неудачу на поле боя, Россия становится все более агрессивной, в частности, углубляя экономические и военные связи с Северной Кореей. Баллистические ракеты и боеприпасы, приобретенные у Северной Кореи в обмен на нефть – вопреки санкциям ООН и принципам FATF – продолжают использоваться против мирных городов и гражданского населения Украины. Незаконная финансовая сеть, созданная и культивируемая Россией, лежит в основе её злонамеренной деятельности в Украине и во всём мире. На этой неделе Россия объявила о формализации финансовых связей с Северной Кореей путём создания «альтернативных механизмов торговли и взаиморасчётов» для «общего противостояния» усилиям международного сообщества, направленным на ограничение деструктивного поведения обеих стран», – отметили в Минфине.
Отмечено, что Россия также усилила сотрудничество с Ираном – государством, которое находится под мировыми санкциями и внесено в “черный” список FATF. Кремль предоставил Тегерану черный ход для доступа к международной финансовой системе, объединив платежные системы в обход санкций SWIFT и открыв в Иране отделение государственного банка ВТБ. Россия также в значительной степени полагается на иранские беспилотники для поддержки своего незаконного вторжения.
В Минфине напомнили, что в феврале 2023 года FATF сделала беспрецедентный шаг, приостановив членство России. В феврале 2024 года FATF опубликовала дополнительное заявление, в котором выразила серьезную обеспокоенность по поводу растущих финансовых связей страны с государствами, внесенными в “черный” список, а также злонамеренной кибердеятельности, происходящей из России. Несмотря на эти предупреждения, Россия не изменила своего поведения. Более того, количество и серьезность нарушений возросло, создавая дополнительные угрозы для мировой финансовой системы и безопасности.
“Грубые нарушения со стороны России уже давно очевидны для всех. Кремль усиливает военные и экономические связи с Северной Кореей и Ираном, финансирует террористические организации в России и за её пределами, ослабляет институты по противодействию отмыванию денег и спонсирует распространение киберпреступности. У FATF есть один чёткий механизм противодействия этим нарушениям и обеспечение защиты мировой финансовой системы – внесение России в чёрный список”, – заявил Министр финансов Сергей Марченко.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.