Австрийский финансовый регулятор FMA расследует деятельность Raiffeisen Bank International по линии борьбы с отмыванием денег. Кроме того, продолжается расследование финансового регулятора США в связи с работой этого австрийского банка на территории России, сообщает Reuters.
Raiffeisen Bank сообщил в своём отчете, что расследование в Австрии сосредоточено на так называемых правилах “знай своего клиента”, имея в виду ключевую меру безопасности по предотвращению отмывания денег. Это связано с тем, что Raiffeisen Bank International также находится под расследованием санкционного органа США – Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).
Австрийское расследование касается платежей с участием России и данных, раскрытых Международным консорциумом журналистов-расследователей в рамках проекта под названием “Секреты Кипра”, сообщил представитель банка. Регулятор изучает платежи с участием трех клиентов, обработанные в период с 2017 по 2020 год. Расследование может привести к штрафам, говорится в годовом отчете банка.
В банке заявили, что австрийский регулятор считает, что банк “не полностью выполнил свои административные обязательства”. Банк также предоставил обновленную информацию о расследовании в США, согласно которой OFAC намерена “прояснить платежный бизнес, который RBI ведет с банками-корреспондентами США в свете событий, связанных с Россией и Украиной”.
“Нарушение санкций США может привести к штрафам, замораживанию счетов или прекращению деловых отношений с американскими банками-корреспондентами”, – говорится в сообщении.
Напомним, Raiffeisen Bank – самый крупный западный банк, который продолжает работать на территории России. Raiffeisen также работает и в Украине, где ему принадлежит третий по объему вкладов и по количеству отделений Райффайзен Банк. Правительство Украины отказалось исключить Raiffeisen Bank International из черного списка спонсоров войны.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.