Вице-премьер-министр, министр финансов Канады Христя Фриланд издала Директиву по финансовым транзакциям, связанным с Россией для субъектов, регулируемых Законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, вступившей в силу 24 февраля 2024 года.
По информации Министерства финансов Украины, директива требует, чтобы каждая финансовая операция, связанная с Россией, независимо от её размера, рассматривалась как операция с высоким уровнем риска, и устанавливает соответствующие усиленные обязательства по надлежащей проверке, мониторингу и ведению учёта таких финансовых операций. Она применяется ко всем транзакциям, происходящим из России или предназначенным для России, и распространяется на переводы с использованием национальной и виртуальной валюты.
“Такое решение, в частности, обусловлено и прошлогодним призывом министра финансов Украины Сергея Марченко к соответствующим органам власти Канады рассмотреть возможность принятия мер подобных принятым Украиной для обеспечения усиленного мониторинга транзакций, связанных с Россией. Следует напомнить, что Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в своих заявлениях, направленных к государствам мира, подчеркивает необходимость быть бдительными относительно рисков, возникающих из-за обхода мер, предпринятых для защиты международной финансовой системы, которые являются результатом агрессии. России против Украины”, – сообщили в Минфине.
В то же время подразделение финансовой разведки в Канаде (FINTRAC) издало соответствующие Инструкции, объясняющие требования директивы. Так, финансовые операции, происходящие из России или предназначенные для России, могут включать, но не ограничиваться:
Электронными переводами средств, денежными переводами или другими переводами, включающими русский адрес отправления или назначения;
Деятельностью представителей правительства России (например, операции на банковском счету посольства России в Канаде);
Получение российских рублей в качестве депозита на счёт или для транзакции с виртуальной валютой;
Проведением операции по обмену иностранной валюты или виртуальной валюты, включающей российские рубли.
«Мы приветствуем усиление Канадой контроля за финансовыми операциями, связанными с Россией. На сегодняшний день директивы Министра финансов Канады в рамках Закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма применяются к транзакциям с тремя странами – Северной Кореей, Ираном и с 24 февраля текущего года с Россией. То есть Канада, не ожидая завершения поиска консенсуса в рамках FATF относительно вопроса санкционирования России, фактически приравняла Россию к странам из черного списка FATF», – заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Как ранее сообщала группа ИС, Канада ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.