Российская криптобиржа Garantex даже, несмотря на санкции США, перемещает деньги для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАС.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что в прошлом году США наложили санкции на Московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после вторжения в Украину.
Однако издание утверждаю, ссылаясь на данные торгов и людей знакомых с фирмой, Garantex ставшей основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят её из страны.
По словам властей США, криптобиржа является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.
“Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции из-за криптовалюты накануне атак в Израиле 7 октября”, – говорится в сообщении.
В общем, цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, присоединившимся к ХАМАС в атаках, получили часть в 93 млн. долл. через Garantex.
Кроме того, в РФ обмен используется для перевода рублей в другие валюты. Клиенты вносят рубли наличными деньгами в офисах Garantex, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Затем их можно вывести в качестве традиционной валюты за границу из сети местных партнеров.
По данным поставщика криптоданных Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на платформе составили около 865 млн. долл., что более чем втрое превышает сумму, которую она обработала за месяц, когда на нее были введены санкции.
Напомним, как сообщала ранее группа “ИС”, ХАМАС поздравил путина за “неутомимые усилия России”.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.