США ввели санкции против гражданки Российской Федерации Екатерины Ждановой и её счетов на криптовалютных биржах, с помощью которых российские олигархи и жулики выводили за границу сотни миллионов долларов.
Об этом говорится в сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, передаёт Укринформ.
«Из-за таких ключевых посредников, как Жданова, российская элита, группы вымогателей в интернете, а также другие незаконные субъекты пытались избежать санкций США и международного сообщества, в том числе из-за злоупотребления виртуальной валютой», – заявил в этой связи замминистра финансов США Брайан Нельсон.
В частности, сообщается, что в марте 2022 года Жданова перевела более $2,3 млн. средств одного российского представителя в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счёт и сделку приобретения недвижимости. В противном случае она помогла российскому олигарху перевести более $100 млн. в Объединенные Арабские Эмираты.
При этом Жданова использовала услуги организаций, не имеющих средств контроля и противодействия отмыванию денег. Среди таких учреждений называется в частности российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, против которой Штаты уже ввели санкции.
Кроме того, Жданова оказывала услуги российской группе вымогателей в интернете Ryuk, отмыв свыше $2,3 млн. полученных ими незаконным путём средств.
Напомним, как сообщала группа ИС, 2 ноября США ввели новый пакет санкций против России.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.