Служба безопасности Украины подозревает Днепровскую компанию, занимающуюся разработкой проектов землеустройства, в финансировании сепаратизма.
По данным спецслужбы, коммерсанты под заказ занимались разработкой проектов землеустройства на территории Днепра. Так в течение 2018 коммерсанты по заказу местной власти разработали ряд проектов землеустройства на территории областного центра на общую сумму более 28 млн. гривен. Следствие установило, что часть средств – 7 млн. грн, злоумышленники перевели на счета фиктивных предприятий, которые зарегистрированы на лиц, причастных к сепаратистской деятельности и постоянно проживают на территории АР Крым.
В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
Ранее, СБУ разоблачила международную группировку, отмывавшую средства через криптовалюты.
Читайте Информационный навигатор так же в социальных сетях: