Вторник, 28 сентября, 2021

конвертцентр

СБУ в Полтаве разоблачила крупный конвертационный центр

В Полтаве оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 000 000 гривен. В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что его организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых...

СБУ разоблачила международную группировку, отмывавшую средства через криптовалюты

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалюты, организованную вынужденными переселенцами из ОРДЛО. По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа лиц создала ряд онлайн-ресурсов, которые пользователям из Украины и стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюты с...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Страховая компания Пушилина заработала более 1 миллиарда рублей

Афера со страховыми полисами ОСАГО в самопровозглашенной «ДНР» достигла объемов более 1 миллиарда рублей. Об этом косвенно свидетельствует статистика...
- Advertisement -spot_img