Террористические группировки будут увеличивать использование виртуальных валют и других цифровых активов, если Конгресс не одобрит новые инструменты регулирования.
Об этом заявил заместитель Министра финансов США Уолли Адеймо, сообщает Reuters.
В своём заявлении, подготовленном для слушаний в Комитете Сената по банковским делам, Адеймо предупредил, что такие группы, как Аль-Каида, ХАМАС, страны, такие как Россия и Северная Корея, находят новые способы и перемещать ресурсы с помощью виртуальных валют.
Адейемо отметил, что Минфин США продемонстрировал определенный успех в искоренении незаконных финансовых операций в цифровой экосистеме, но Соединенным Штатам необходимо расширить правоприменение, чтобы предотвратить подобную деятельность “вредоносных субъектов”.
“Хотя мы продолжаем считать, что террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, мы опасаемся, что без действий Конгресса по предоставлению нам необходимых инструментов использования виртуальных активов этими субъектами будет только расти”, – сказал Адейемо.
Он заявил, что в то время как Казначейство использовало свои полномочия, чтобы отрезать эти группы от традиционного финансирования, их использование виртуальных активов расширялось.
По его словам, Северная Корея смогла покупать, отмывать и сохранять незаконные доходы с помощью сложных киберграбежов, полагаясь на технологии повышения анонимности для сокрытия источников средств. Казначейство также отметило, что Россия всё чаще использует альтернативные платежные механизмы, чтобы обойти санкции и финансировать войну против Украины.
Адейемо призвал Конгресс принять закон, направленный на усиление его инструментов для преследования таких субъектов, включая вторичные санкции, направленные на иностранных поставщиков цифровых активов, способствующих незаконному финансированию. Такие инструменты помогут Казначейству развивать свои возможности для борьбы с зарубежными криптовалютными биржами и некоторыми финансовыми сервисами, не использующими корреспондентские счета.
Он также призвал принять меры по устранению пробелов в существующих органах власти, расширив их и включив в них явный охват таких организаций, как поставщики кошельков виртуальных активов и криптовалют биржи, возникшие после принятия действующих законов. Конгрессу также следует устранить юрисдикционные риски, связанные с оффшорными криптовалютными платформами, чтобы гарантировать, что Казначейство может иметь доступ за границу, когда субъекты, занимающиеся цифровыми активами, наносят ущерб национальной безопасности США, сказал он.
Напомним, криптовалютная биржа Binance решила свернуть работу в РФ после начала расследования Минюста США: американские власти заподозрили, что с помощью биржи россияне обходят санкции, введенные за войну в Украине.
Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.