Обход санкций

В пятницу, 12 апреля, Совет ЕС принял закон, охватывающий минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций блока в странах-членах. Согласно закону, нарушения санкций теперь будут считать уголовными преступлениями во всех государствах-членах ЕС, например помощь в обходе запрета на поездки,...

Террористические группировки будут увеличивать использование виртуальных валют и других цифровых активов, если Конгресс не одобрит новые инструменты регулирования. Об этом заявил заместитель Министра финансов США Уолли Адеймо, сообщает Reuters. В своём заявлении, подготовленном для слушаний в Комитете Сената по банковским делам,...

Российские банки обходили запрет на ввоз в страну долларов и евро, выменяв наличную валюту на золото в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на отчёт компании Sayari, занимающейся финансовыми расследованиями. В частности, в документе...

Министр Иностранных Дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Запад платит дважды, когда его запчасти оказываются в российских ракетах. Об этом Министр сказал во время Украинского завтрака в Давосе, передаёт Укринформ. Глава украинской дипломатии отметил, что в российских ракетах, перехватываемых...

В Россию через Беларусь ввезли примерно тысячу высококлассных европейских автомобилей на общую сумму 100 миллионов долларов в обход санкций. В этой схеме принимают участие бизнесмены, связанные с окружением Александра Лукашенко, сообщает Верстка. Два месяца назад компания, связанная с одним из белорусских...